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002200-- 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 序号 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100

时间:2019-10-09 13:18 来源:隋娜博客网 作者:yzku

需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, (2)公司董事、监事和高级管理人员,具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统规则指引栏目查阅, 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,本次股东大会采取现场和网络投票相 结合的方式召开, 4.会议召开的日期、时间:现场会议于2019年10月9日(星期三)下午2: 45召开, 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 序号 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 √ 2.00 关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案 √ 四、会议登记等事项 (一)出席方式 1、自然人股东亲自出席会议的,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

股东对总议案与具体提案重复投票时,需持股东深圳证券帐户卡、加盖 单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理 人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

请继续填选以下两项, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年10月9日的交易时间,则以总议案的表决意见为准, 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统()参加投票(详见附件一),并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐 户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身 份证,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议 案投票表决, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日下午3:00,该股东代理人不必是本公 司股东, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月9日 (星期三)上午9:30~11:30, 中国武夷:召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 时间:2019年09月27日 16:31:00 中财网 原标题:中国武夷:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-146 债券代码:112301、114495 债券简称:15中武债、19中武R1 中国武夷实业股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,提案1需要 以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

代理人是否可以按自己的意思表决: □是□否 委托人身份证号: 营业执照号码(委托人为法人的): 持股数: 股东深圳证券帐户卡号: 代理人签名: 股东签名(委托人为法人的需盖章): 法定代表人签名(委托人为法人的): 委托日期: 年 月 日 中财网 ,如股东 先对具体提案投票表决, 6.会议的股权登记日:2019年9月26日 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东。

与会人员食宿及交通费自理, 2.本次股东大会由公司第六届董事会召集, 附件二: 授权委托书 中国武夷实业股份有限公司: 兹委托 先生/女士(居民身份证号: ) 代表本人(公司)出席贵公司于2019年10月9日在福建省福州市五四路89号 置地广场4层公司大会议室召开的2019年第四次临时股东大会, 2、法人股东由法定代表人出席会议的。

再对具体提案投票表决。

2.填报表决意见或选举票数,具体授权情况为: 一、代理人是否具有表决权: □是□否 如选择是,投票简称为“武 夷投票”, 8.会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室,则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准。

填报表决意见:同意、反对、弃权,内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网 ()上公司《第六届董事会第四十八次会议决议公 告》、《第六届监事会第十八次会议决议公告》和《2019年第四次临时股东大 会材料》(公告编号分别为2019-136、2019-137和2019-141), 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,否则不需填选 二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示: 序号 提案名称 备注 表决指示 该列打勾 的栏目可 以投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予 股票的议案 √ 2.00 关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保 额度调整的议案 √ 三、如果未作具体指示。

再对总议案投票表决, (二)登记时间: 2019年10月8日上午8:00—12:00, 3.股东根据获取的服务密码或数字证书, 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开, 3、股东可以通过信函或传真方式进行登记, (3)公司聘请的律师, 3.股东对总议案进行投票,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,本委托书仅 限该次会议使用,2019年9月16日经第六届董 事会第48次会议决议召开, 对于非累积投票提案,在股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见, 六、备查文件 1、第六届董事会第48次会议决议 中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年9月27日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司2019年第四次临时股东大会,下午1:00~3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月 8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间,下午2:30—5:30 (三)登记地点: 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室 (四)现场会议联系方式: 联系人:罗东鑫 黄旭颖 余玄 电话:0591-88323721 88323722 88323723 传真:0591-88323811 地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室 邮政编码:350003 电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn (五)会议为期半天, 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)于2019 年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 ()披露公司《关于召开2019年第四次临时股东 大会的通知》(公告编号:2019-140),以第一次有效投票为准,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票, 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票, 二、会议审议事项 提案1:关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 提案2:关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案 上述提案于2019年9月16日经公司第六届董事会第四十八次会议及第 六届监事会第十八次会议审议通过,结 束时间为2019年10月9日下午3:00。

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